En LICSA acompañamos a organizaciones y profesionales en la implementación efectiva de los estándares más altos en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Brindamos asesoramiento especializado, capacitaciones a medida y herramientas prácticas para que cada sujeto obligado pueda cumplir con las exigencias normativas vigentes y operar bajo un verdadero Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
Nuestro trabajo integra los principales marcos regulatorios nacionales e internacionales, ofreciendo una visión clara, actualizada y aplicable a la realidad diaria de los distintos sectores profesionales y empresariales.
Acompañamos a cada institución en la adopción de estructuras mínimas de cumplimiento, la gestión y medición de riesgos, y la correcta implementación del sistema ALA/CFT/ADM.